МВД России сообщило, что ивановские полицейские пресекли махинации преступной группы, занимавшейся незаконной банковской деятельностью.
Преступление выявили сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Ивановской области.
Полиция установила, что организатором подпольного бизнеса по обналу денежных средств был 53-летний ивановец. Вместе с тремя компаньонами теневой финансист долгое время оказывал услуги физическим и юридическим лицам.
Схема обнала выглядела примерно так. В распоряжении преступной группы находились несколько оформленных на подставных лиц компаний. Эти организации заключали с клиентами фиктивные договоры о купле-продаже текстильной продукции или оказании услуг по строительству и грузоперевозкам. После этого с помощью поддельных электронных платёжных поручений нелегальные банкиры получали оплату на счета аффилированных фирм. «В дальнейшем сообщники обналичивали деньги и отдавали заказчикам, оставляя себе в качестве вознаграждения 11 % от суммы», - рассказали в пресс-службе ведомства.
По оценкам полицейских, через счета обнальщиков прошло более 140 млн рублей. Сами предполагаемые преступники получили от незаконных сделок свыше 15,5 млн рублей.
Дома и в офисах подозреваемых были проведены обыски. Оперативники изъяли компьютеры, документацию, мобильные телефоны, цифровые подписи фигурантов и всё, что подтверждало их противоправный характер денежных операций.
Уголовное дело следственная часть регионального УМВД возбудила по факту незаконной банковской деятельности по части 2 статьи 172 УК РФ.
«На время расследования организатору криминального бизнеса избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Ещё трое фигурантов отпущены под подписку о невыезде», - рассказали в МВД России.