В Иванове начался суд над 11 обвиняемыми. Предполагаемым преступникам следствие инкриминирует организацию преступного сообщества, незаконную банковскую деятельность и дачу взятки должностному лицу.
Уголовное дело рассматривает Фрунзенский районный суд областного центра.
Преступление выявили сотрудники УФСБ России по Ивановской области.
Силовики выяснили, что с января 2022 года по август 2023 года фигуранты обеспечили работу крупной теневой площадки по обналичиванию денежных средств.
В схеме применялись расчетные счета десятков подконтрольных фиктивных фирм и ИП.
"Участники сообщества осуществляли незаконные банковские операции, взимая комиссию за перевод безналичных средств в наличную форму", — рассказала объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Ивановской области.
Чтобы оставаться в тени, подпольные банкиры передавали взятки должностным лицам за покровительство их криминального бизнеса.
По оценкам следствия, общий объем незаконных банковских операций преступной организации составил почти 600 млн рублей.
Региональное управление ФСБ обнародовало видео задержания подозреваемых.