В Ивановской области полиция пресекла деятельность криминального сообщества из 15 человек. Участников группы силовики подозревают в незаконной банковской деятельности и неправомерном обороте средств платежей в особо крупном размере.
Ивановские и столичные оперативники установили, что теневые банкиры работали в нескольких регионах под руководством жителей Ивановской и Московской областей.
"В своей деятельности злоумышленники использовали несколько схем. В том числе – вывод денег за пределы РФ с использованием подконтрольных иностранных коммерческих организаций с конвертацией в криптовалюту", – сообщила пресс-служба УМВД России по Ивановской области.
Незаконный оборот средств в обход российской банковской системы, по оценкам полиции, превысил 1 млрд рублей, а комиссия, которую нелегальные финансисты брали с клиентов, - 125 млн рублей.
Задержание проводилось при поддержке сотрудников Росгвардии. Дома и в офисах подозреваемых прошли обыски. Полицейские изъяли деньги, документы и другие вещдоки.
Уголовное дело возбуждено по статьям 172, 187 и 210 УК РФ.
"Решается вопрос об избрании в отношении фигурантов меры пресечения", – рассказали в полиции.
МВД РФ опубликовало оперативное видео задержания подозреваемых.