Прокуратура Ивановской области поддержала гособвинение по уголовному делу в отношении 24 лиц, которые обвиняются в мошенничествах с маткапиталом. В результате их действий государству был причинен ущерб более чем на 19 миллионов рублей, сообщает прокуратура Ивановской области.
Суд установил, что под руководством генерального директора ООО «Авеста Иваново» в 2016-2018 годах организованная группа систематически похищала бюджетные средства по предварительному сговору с лицами, имеющими право на маткапитал.
В определенных кредитных организациях оформлялись фиктивные договоры займа на строительство дома. А затем в отделение Фонда пенсионного и социального страхования направлялись недостоверные сведения о задолженности владельцев сертификатов.
После получения средств материнского капитала они обналичивали денежные средства, которые распределяли между членами преступной группы и получателями средств материнского капитала.
Всего по такой схеме получателями средств выступили 22 лица, имеющих соответствующее право.
В результате противоправных действий, государству был причинен ущерб более чем на 19 миллионов рублей.
Генеральный директор ООО «Авеста Иваново» признан виновным в 45 мошенничествах в составе организованной группы путем представления заведомо ложных сведений и осуждена к лишению свободы на срок 4 года 6 месяцев в колонии общего режима, со штрафом в размере 600 000 рублей.
Специалист отдела консультирования ООО «Авеста Иваново» признана виновной в 35 мошенничествах в крупном размере в составе организованной группы и осуждена к лишению свободы на 4 года в колонии общего режима, со штрафом в размере 300 000 рублей.
Еще 22 лица незаконно обналичивших средства маткапитала также осуждены за мошенничество. Суд назначил им лишение свободы условно на сроки от 1 года до 1 года 6 месяцев.
Ранее сообщалось, что в Родниковском районе осудили женщину, получившую мошенническим способом средства маткапитала.
С виновных взысканы незаконно полученные деньги в пользу отделения Фонда пенсионного и социального страхования по Ивановской области.