Прокуратура Ленинского района подозревает руководство и клиентов Кранбанка в крупном мошенничестве. В период с 2017 по 2019 г. в банке совершались незаконные финансовые операции с целью вывода активов. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры. Руководство заключало сделки, связанные с имуществом банка, однако договорные обязательства по ним не выполнялись.
Предполагаемый ущерб – 1 млн руб. Из-за этой финансовой дыры, сообщает прокуратура, "Кранбанк" не смог в дальнейшем выполнять свои обязательства перед вкладчиками.
Региональный Следственный комитет по итогам проверки прокуратуры возбудил уголовное дело в отношении круга лиц, в том числе и против бывшего руководства "Кранбанка", по статье 159, п. 4 УК: "Мошенничество, совершенное группой лиц либо в особо крупном размере". Это уже второе уголовное дело против "Кранбанка". Первое прокуратура инициировала против руководства "Кранбанка" в конце января по факту незаконных финансовых махинаций на сумму в 500 млн руб.
АО "Кранбанк" потерял лицензию 13 декабря. По информации Центробанка, он проводил операции, имеющие признаки вывода активов, не вполне противодействовал отмыванию денег, занижал резервы и нарушал законы, регулирующие банковскую деятельность и нормативные акты Банка России. Вкладчики получили свои деньги в банке-агенте, которым выступил Сбербанк.
Ресурс Банки.ру обнаружил 25 февраля в активах "Кранбанка" на основе бухгалтерской отчетности финансовую дыру в 108 млн руб. и сделал вывод, что активы ивановского банка недостаточны для покрытия его обязательств перед кредиторами.
Спустя три месяца, 17 марта, Арбитражный суд Ивановской области признал "Кранбанк" банкротом.