Сотрудники региональных УМВД и УФСБ выявили серию махинаций по незаконному обналичиванию средств материнского капитала. Об этом сообщил сайт МВД-медиа.
По версии следствия, распорядители средств маткапитала, действуя в сговоре с сотрудниками риелторской компании, оформляли фиктивные договоры о выдаче займов на строительство жилых домов и на их основании составляли заявления на выплату денежных компенсаций. С 2017 по 2018 год в отделениях Пенсионного фонда Ивановской, Калужской и Ярославской областей обвиняемые получили таких "компенсаций" более чем на 11 млн руб. Деньги перечислялись на счет риелторской компании, якобы предоставившей заем на строительство жилья.
Людей, заинтересованных в незаконном обналичивании средств материнского капитала, фигуранты находили, разместив объявление в интернете. Большинство обратившихся к ним женщин были в непростой жизненной ситуации и соглашались отдать половину положенной выплаты за криминальную сделку.
27 уголовных дел ивановские следователи уже направили в суд, соединив в одно производство. Полицейские арестовали имущество обвиняемых более чем на 18 млн руб. "Фигурантами являются как распорядители средств материнского капитала, так и сотрудники риелторской фирмы", – уточняет пресс-служба УМВД.
Максимальная санкция по ч. 4 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат) – десять лет лишения свободы со штрафом до миллиона руб.