Ивановский следком направил в суд 450-томное уголовное дело шести подпольных финансистов.
В зависимости от роли в нелегальном бизнесе обвиняемым инкриминируют незаконную банковскую деятельность с извлечением дохода в особо крупном размере, организацию и участие в преступном сообществе, дачу взятки и получение взятки в крупном размере.
Преступление выявили сотрудники УФСБ России по Ивановской области.
Следствие считает, что в 2022-2023 годах фигуранты зарабатывали тем, что занимались обналичиванием денежных средств по заказу физических и юридических лиц. Для незаконных операций использовались счета аффилированных компаний и ИП.
За свои услуги обнальщики брали от 10% от общей суммы. Следователи подсчитали, что по фиктивным основаниям участники группы привлекли свыше 500 млн рублей. Преступный доход превысил 57 млн рублей.
Как выяснилось в ходе расследования, организатор сообщества за действия в ее интересах заплатила налоговому инспектору в общей сложности 570 тысяч рублей.
Силовики допросили более 250 человек, провели свыше 50 обысков, инициировали 20 экспертиз. На имущество обвиняемых наложен арест на сумму более 163 миллионов рублей.
"Уголовное дело в отношении еще 11 участников преступного сообщества, обвиняемых в незаконной банковской деятельности, в настоящий момент расследуется", — отметили в СУ СК России по Ивановской области.