В Ивановской области полиция раскрыла преступную группу, участники которой подозреваются в незаконной банковской деятельности.
Построенный на криминальной схеме бизнес выявили сотрудниками УЭБиПК УМВД региона.
В полиции рассказали, что подпольные финансисты занимались обналичиванием средств заказчиков через сеть подконтрольных компаний и ИП, которые были зарегистрированы на подставных лиц и реальной деятельности не вели. На подготовке и отправке налоговой отчетности от имени фирм-однодневок специализировалось отдельное подразделение.
За услуги обнальщики брали комиссию — не менее 8% от суммы.
"В результате преступной деятельности организаторы криминальной схемы обналичивания денег получили доход, превышающий сумму в размере 30 млн рублей", — рассказала пресс-служба областного управления МВД.
Силовики провели обыски в домах и офисах подозреваемых. На оперативном видео видно, как сотрудники СОБРа вскрывают одно из офисных помещений.
"Изъяты печати юридических лиц, электронные цифровые подписи, электронные и бумажные носители информации, черновая документация и иные предметы, имеющие значение для уголовного дела", — уточнили в УМВД региона.
Следователи полиции возбудили в отношении фигурантов уголовные дела о незаконной банковской деятельности, организацию деятельности по предоставлению подложной налоговой отчетности, неправомерный оборот средств платежей и организацию преступного сообщества.
Восемь предполагаемых преступников уже привлекаются к уголовной ответственности, трое помещены под стражу и находятся в ивановском СИЗО-1.