За 9 месяцев 2020 г. Банк России выявил в Ивановской области три организации, которые без лицензии раздавали людям кредиты под огромные проценты. Регулятор передал данные о них в правоохранительные органы, сообщает пресс-служба Ивановского отделения Банка России. Всего в России с начала года ЦБ выявил больше 1000 нелегальных кредиторов.
"Самый верный признак, что перед вами мошенники, – это отсутствие данной организации в реестре Банка России или отсутствие лицензии Банка России на осуществление деятельности", – цитирует пресс-служба слова заместителя управляющего ивановским отделением регулятора Алексея Сергиевского.
Нелегальные кредиторы могут попытаться обманом завладеть деньгами и имуществом клиентов, а также используют жесткие методы возврата долга: запугивание, угрозы, разговоры с родственниками и коллегами заемщика. Какие схемы работы с клиентами использовали ивановские нелегальные кредиторы, Центробанк не уточняет.
Трендом этого года Банк России называет миграцию мошенников в интернет. Чаще всего онлайн-мошенники призывают людей вложить деньги в сомнительные инвестиционные проекты. Аферисты используют мессенджеры, социальные сети, Skype, IP-телефонию.
Топ-5 дистанционных разводов октября в Ивановской области смотрите здесь.