В Ивановской области сотрудники полиции пресекли деятельность преступной группы, которая занималась незаконной банковской деятельностью.
Теневые банкиры промышляли незаконным обналичиванием денежных средств. С клиентами заключались фиктивные договоры о продаже текстиля или оказании строительных услуг. С помощью поддельных электронных платёжных поручений деньги перечислялись на счета подконтрольных фирм-однодневок. Главной задачей было выдать махинации за законные финансовые операции по оплате товаром или услуг.
"В дальнейшем подельники обналичивали денежные средства и отдавали заказчикам, оставляя себе в качестве вознаграждения от 8 до 18% от суммы", – рассказали в пресс-службе МВД России.
По оценкам силовиков, с 2019 года обнальщики заработали более 15 млн рублей.
В ходе обысков дома и на работе у предполагаемых преступников изъято множество печатей юрлиц, электронных цифровых подписей, электронные и бумажные документы.
На основании собранных оперативниками материалов следователями СЧ СУ УМВД России по Ивановской области были возбуждены уголовные дела о незаконной банковской деятельности и неправомерном обороте средств платежей.
"На время расследования преступлений один из фигурантов заключён под стражу, троим участникам организованной преступной группы избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, а ещё один отпущен под подписку о невыезде и надлежащем поведении", – уточнили в МВД РФ.