Ивановец в составе преступной группы наладил незаконную банковскую деятельность и обналичивал средства со счетов фиктивных организаций. Доход составил более 36 млн рублей. Прокуратура направила уголовное дело в суд.
«По версии следствия, с 2018 года по 2024 год обвиняемый наряду с другими участниками организованной преступной группы, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, не имея специального разрешения, осуществлял незаконную банковскую деятельность путем обналичивания денежных средств со счетов фиктивных организаций, – говорится в сообщении. – Доход от незаконной банковской деятельности превысил 36 млн рублей».
Областная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 43-летнего местного жителя. Он обвиняется по пп. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере), ч. 2 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей, совершенный организованной группой).
Обвиняемый заключил досудебное соглашение о сотрудничестве.
Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Ленинский районный суд города Иваново.
В отношении остальных семи участников организованной группы уголовные дела рассматриваются судом.
Известно, что полиция выявила две промышлявших обналом группы подпольных банкиров (в конце 2025 года и начале 2026 года).
В Иванове под суд пошли 24-летний и 23-летний мужчины за обналичивание денег с чужих банковских карт.