Top.Mail.Ru

В России заработал новый порядок обращения с "налом" для юрлиц

10 января 2021 г. 16:02
Ирина Берегова
Фото: yandex.ru

В воскресенье, 10 января, вступили в силу поправки к закону "О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". Они ужесточают контроль за оборотом наличных денег и безналичных расчетов. Это позволит облегчить жизнь легальному бизнесу и осложнить положение теневых компаний, пишет газета  "Экономика сегодня". Изменения не коснутся физических лиц.

Поправки устраняют лазейки для компаний, ведущих двойную бухгалтерию. С 10 января будет усилен контроль за операциями по договору лизинга и другими операциями – оплата, переводы и снятие денег в банкоматах – с наличными на сумму более 600 000 руб.

Раньше обязательному контролю подлежало снятие или зачисление на счет юрлица наличных свыше 600 000 руб., если эта операция вызывала сомнение и "не соответствовала характеру его деятельности".

"Поправки предусматривают, что операции по снятию или зачислению наличных средств в сумме свыше 600 000 руб. на счет юрлица подлежат обязательному контролю в любом случае. Это сделано для того, чтобы убрать избыточную нагрузку на банки по выделению таких операций и проведению запросов у клиентов о характере операций", – прокомментировала пресс-служба ивановского отделения Банка России.

Эти меры контроля затронут также иностранные трасты, фонды и партнерства. Изменения в федеральный закон не коснутся физических лиц, уточняет пресс-служба Ивановского отделения Банка России. "Этот закон не регулирует порядок расчетов и платежей, в том числе тех, которые совершаются физическими лицами. Изменения касаются только операций юридических лиц", – уточнила пресс-служба.

Контролю подлежат наиболее специфичные операции для банков, страховых компаний, ломбардов и микрофинансовых организаций (МФО). Меры позволят сократить нагрузку на Росфинмониторинг и на бизнес, считает издание. Из перечня для контроля исключили операции по анонимным счетам, платежи через небанковские организации, а также обмен денег.

Для компаний, объединенных одним видом деятельности, будет специальный перечень операций, о которых необходимо сообщать в Росфинмониторинг. Новых санкций за нарушение или несоблюдение закон не вводит. Как и прежде, за нарушение банк может заблокировать счет юрлица и передать информацию по сделке в Росфинмониторинг, в налоговую службу или полицию.

Власти будут контролировать и почтовые переводы на сумму от 100 000 руб. Также подлежат проверке снятие наличных, начисленных на баланс мобильного телефона, если сумма превысит 100 000 руб. Кроме того, с 2021 г. попадают под контроль и наличные и безналичные расчеты по сделкам с недвижимостью на суммы свыше трех млн руб. Список сделок по недвижимости, сообщает пресс-служба ивановского отделения Банка России, закон расширил: аренда, ипотека и коммерческий наем жилья.

Известно.ру писал в июне, что перевод денег через банкоматы Сбербанка стал платным. В регионе сделают  "максимальные послабления" для бизнесменов, уходящих с вмененки. 

Поделиться в социальных сетях