Сотрудники второго отдела по расследованию особо важных дел регионального СУ СКР возбудили уголовное дело по части 2 ст. 172, а также частям 1 и 2 ст. 210 УК РФ в отношении десяти жителей Ивановской области. Эти статьи, пояснили в пресс-службе ведомства, карают, соответственно, за незаконную банковскую деятельность и организацию преступного сообщества.
По версии следствия, фигуранты от лица фиктивной, не зарегистрированной кредитной организации на платной основе предоставляли гражданам и юридическим лицам услуги по обналичиванию денежных средств. Для этого, пишет пресс-служба, "с января 2022 года использовали не менее 1700 расчетных счетов подконтрольных и аффилированных им организаций и индивидуальных предпринимателей. На указанные счета клиентами зачислялись денежные средства в безналичной форме по фиктивным основаниям, под видом оплаты за оказанные услуги и проданные товары".
С клиентов участники сообщества брали комиссионные в размере не менее 13% от перечисленных сумм. Деньги перечислялись на счета подконтрольных фирм. По данным следствия, речь идет примерно о 500 млн рублей.
Преступление пресекли сотрудники УФСБ по Ивановской области.
В ходе предварительного следствия, отмечают в Следственном управлении, "возбуждено 157 ходатайств о наложении ареста на имущество подозреваемых, денежные средства на расчетных счетах физических и юридических лиц, проведено 24 обыска, в ходе которых изъяты денежные средства в размере свыше 10 млн рублей, драгоценности, предметы и документы, имеющие значение для дела".
Девять участников преступного сообщества задержаны, им предъявлено обвинение. Один фигурант находится в розыске.